Il riciclaggio di denaro è da tempo un problema per le istituzioni finanziarie e le autoritá pubbliche in tutto il mondo. La pratica consiste nel mascherare l’origine del denaro ottenuto illegalmente, facendolo apparire come proveniente da una fonte legittima. Negli Stati Uniti, combattere il riciclaggio di denaro è stato una priorità per decenni, portando all’attuazione...Read More